瑞普生物:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

2021-10-18 21:00 来源:新浪财经 原文链接:点击获取

证券代码:300119 证券简称:瑞普生物 公告编号:2021-143

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、独立董事辞职的情况

因天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“瑞普生物”或“公司”)拟以自有资金 4,800.00 万元人民币收购北京挑战农业科技有限公司(以下简称“挑战农业”)20%的股权,同时公司第四届独立董事蔡辉益先生为挑战农业的董事,蔡辉益先生的配偶张姝女士为挑战农业的股东,本次交易完成后,挑战农业为公司与张姝共同投资的公司,该交易构成关联交易(具体内容详见公司于同日披露的《关于收购北京挑战农业科技有限公司 20%股权暨关联交易的公告》)。为了保证独立董事的独立性,保障中小股东利益,蔡辉益先生特向公司申请辞去公司独立董事,及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。蔡辉益先生辞职后,将不再担任公司任何职务。

蔡辉益先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,蔡辉益先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,蔡辉益先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

蔡辉益先生上述职务的原定任期为 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21日。 截止本公告日,蔡辉益先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡辉益先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,忠于职守,公司董事会对蔡辉益先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!二、补选公司独立董事情况 为保证公司董事会的正常运行,公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟提名郭春林先生(简历见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,同时提名其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事候选人郭春林先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日 附件:

郭春林先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年 04 月生,本科学历,现任西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任原中原书院院长,北京大学经济学院后 EMBA 中心导师,中国管理科学院智库专家。现主持《精英企业家私塾论道》项目,主讲《第七代企业家心智重构》、《深度思考》、《领导力建模》、《变革与创新》、《从商业模式向价值模式的转向》等讲座,也担任北京大学汇丰商学院 EDP 项目的《哲学智慧与人生思考》课程主讲。

截至目前,郭春林先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。